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证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2019-050

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

温州尚佳鞋革产业链服务有限公司（以下简称“温州尚佳”）系浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司，永嘉驰鑫实业有限公司（以下简称“驰鑫实业”）控股股东缪彦挺系本公司实际控制人钱金波先生近亲属，因此本公司全资子公司温州尚佳与驰鑫实业构成关联关系。本次日常关联交易无需提交股东大会审议

公司对本次日常关联交易的关联方未形成重大依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）履行的审议程序

公司于2019年8月27日召开了第四届董事会第二十次会议，审议了《关于全资子公司日常关联交易预计的议案》，关联董事钱金波回避表决，会议以同意8票，反对0票，弃权0票通过。该事项无需提交股东大会审议。

独立董事对本议案进行了事前认可并出具了独立意见如下：我们认为公司日常关联交易定价公允、合理，程序规范，董事会关联董事钱金波回避表决，不存在损害公司利益及全体股东尤其是中小股东利益的情形，也不存在向关联方输送利益的情形，不会影响公司的独立性。

(二)本次日常关联交易预计金额和内容

■

上述关联方经营和财务状况正常，该公司具备履约能力。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、公司名称：温州尚佳鞋革产业链服务有限公司

关联关系：本公司全资子公司

法定代表人：钱金滔

注册资本：100万元人民币

注册地址：浙江省温州市永嘉县瓯北街道东瓯工业区王家圩路（浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司内）

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：鞋革产业链管理及相关配套服务；企业供应链管理及相关配套服务；物业管理服务；企业形象策划与设计；企业营销策划；商业管理服务；企业管理咨询、商务信息咨询、财务咨询、经济信息咨询（以上均不含期货、证券、金融咨询）；展览、展示、会议会务服务；皮革制品、服饰、鞋材辅料、针纺织品、日用百货、五金电器的销售；货物进出口、技术进出口；房产租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

温州尚佳鞋革产业链服务有限公司设立后还未开展实际业务。

2、公司名称：永嘉驰鑫实业有限公司

关联关系：该公司控股股东缪彦挺先生为本公司实际控制人钱金波先生近亲属

法定代表人：李忠华

注册资本：500万元人民币

注册地址：浙江省温州市永嘉县瓯北街道和一村

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：服装、游乐设备、游乐设施、教具、玩具、童车、童床、木制品、体育用品、塑料制品、橡塑胶制品、教学仪器、教学设备、音乐器材、交通橡胶制品、办公用品、家具、日用百货、五金制品、模具、鞋帽、服装辅料、皮革制品、阀门、电器、工艺饰品生产、销售；设备租赁；网络科技服务；企业形象策划；展示展览设计、服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；教学实验室设备及相关技术研究、开发；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

永嘉驰鑫实业有限公司2018年的总资产为65,200,000元，净资产为1,910,000元,营业收入为0元，净利润为-90,000元。

三、关联交易定价政策及对上市公司的影响

本次关联交易定价政策均为以市场价格为基础约定的协议价，市场参考价格由市场中公开的同类产品及服务的交易价格进行协定。

本次关联交易是基于正常经营管理需要而进行的。关联交易均遵循公开、公允的原则，没有损害本公司利益，也不会损害中小股东的利益；不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，对本公司的独立性没有影响。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议；

2、公司独立董事事前认可和独立意见。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

董事会

2019年8月28日